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****反洗钱及制裁名单过滤项目
供应商征集公告
根据公司业务工作需要，****分行反洗钱及制裁名单过滤项目，现公开对****反洗钱及制裁名单过滤项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1. 采购需求：
本项目计划完成境外名单扫描系统建设，主要包括道琼斯、路福特等黑名单对接、客户信息筛查、报文信息筛查、黑白名单配置、筛查策略配置等功能。
项目预计实施周期为12个月。
1.2. 技术要求：
本项目前后端开发技术栈包括但不限于JAVA、Spring框架、VUE框架等，使用OPenGauss和Oracle数据库，应用采用容器云部署。
1.3. 人员资质要求：
本项目投入人月数量预计为36人月，包含项目经理、Java开发工程师、前端开发工程师、数据开发工程师。具体要求如下：
项目经理：本科或以上学历，五年以上工作经验，具备金融行业或IT项目经验。
java开发工程师：本科或以上学历，三年以上工作经验，具备金融行业或IT项目经验，掌握SpringBoot。
前端开发工程师：本科或以上学历，三年以上工作经验，具备金融行业或IT项目经验，掌握vue或react开发技能，具备前端开发经验。
数据开发工程师：本科或以上学历，三年以上工作经验，具备金融行业或IT项目经验，掌握ETL开发技能，具备数据类项目开发经验。
1.4. 服务要求
项目实施地点在**，供应商需自行承担人员差旅费用。
1.5. 供应商资质要求：
1.5.1. 财务状态
企业成立1年及以上，财务稳健，可稳定提供服务。
1.5.2. 案例
2022年至今，与国内20****银行（工行、农行、中行、建行、交行、邮储、中信、光大、招商、华夏、浦发、**、广发、民生、**、**、**、**、**、******公司，具备反洗钱或报****银行系统等相关案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2****银行开立对公账户，若中标本项目，****银行对公账户结算该项目相关费用；
****银行开立对公账户，若本项目最终按人月进行结算，如中标本项目，****银行结算账户代发本项目外包人员工资。
2.3****公司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、重大法律纠纷及不良事件、****银行及**数金供应商禁用/退出期内。
2.7 经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
2.9 签定供应商廉洁自律及保密承诺书。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2025年4月6日23：59止。
四、报名方式
采购部门联系人：吴女士，联系电话：0591-****8999-665021，联系时间：工作日9：00-12：00，13：30-17：30(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至wush@cib.****.cn邮箱。
报名注意事项：
1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《****反洗钱及制裁名单过滤项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：****反洗钱及制裁名单过滤项目信息收集表
材料3：供应商准人信息导入模板
材料4：承诺函
以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3****公司（单位）公章。材料4****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
下载地址：https://cg.****.cn/cms/default/webfile/index.html
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《****反洗钱及制裁名单过滤项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
1.****公司采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，公司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取****公司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，****公司联系。
